ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير .

ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير
الصادرة بالجلسة رقم (5) لسنة 2023 المنعقدة بتاريخ 31/7/2023
قرر المجلس ما يلي :-
1- التصديق على محضر اجتماع المجلس بالجلسة السابقة رقم (4) المنعقدة بتاريخ 15/6/2023.
2- التصديق على مذكرة مجلس الادارة بالتمرير المؤرخة ٢٠٢٣/٦/٢٦ بشأن الموافقة على تأجيل سداد شيك الحد الأدنى المضمون المستحق للشركة في 30/6/2023 على شركة أوليـف تـرى للتطـوير العقاري .
3- أولا : الموافقة على مشروع تعديل المـواد ارقام (٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ۳۱ ، ۳۹ ) مـن النظام الاساسي للشركة تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للتصديق والاعتماد لتلك التعديلات.
ثانيا : الموافقة على تعديل البند رقم (11) من ملخص قرارات مجلس الادارة رقم (4) المؤرخة 15/6/2023 بشأن تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة العادية يوم 16/8//2023 ، مع تفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية / الغير عادية عقب موافقة
هيئة الرقابة المالية على نموذح تقرير الافصاح .
ثالثا : الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا لقواعد وإجراءات القيد بالهيئة
العامة للرقابة المالية.
رابعا : تفويض رئيس مجلس الادارة في ادخال أية تعديلات قد تراها الجهات الادارية بشأن تعديل المواد ارقام (3 ، 24 ، 25 ، 31 ، 39 ) من النظام الاساسي للشركة.
مسئول علاقات المستثمرين