عمومية هيرميس تعتمد نتائج أعمال الشركة خلال 2022

” صادقت الجمعية العمومية العادية للمجموعة المالية هيرميس علي قرارات مجلس ادارة الشركة لنتائج الاعمال عن السنة المالية المنهية في ديمسبر الماضي حيث بلغت الايرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرمس بمعدل 77% علي اساس سنوي لتصل الي 11 مليار جنية خلال العام المالي 2022 وجاء ذلك مدعوما بالنمو الكبير في مختلف القطاعات التشغيلية بالمجموعة ، بالاضافة الي تجميع نتائج العام المالي لبنك الاستثمار العربي .
و جاءت القرارات كالاتي :

أولا : المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .

1-تقرير مجلس الادارة عن التاج المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022
ارتفعت الايرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرمس بمعدل 77% علي اساس سنوي لتصل الي 11 مليار جنية خلال العام المالي 2022 وجاء ذلك مدعوما بالنمو الكبير في مختلف القطاعات التشغيلية بالمجموعة ، بالاضافة الي تجميع نتائج العام المالي لبنك الاستثمار العربي .
_حقق قطاع بنك الاستثمار ايرادات بلغت 6.2 مليار جنية خلال العام المالي 2022 مقابل 3.9 في العام المالي 2021 ، وهو ارتفاع بنسبة 58%علي اساس سنوي ، وذلك علي خلفية ارتفاع ايرادات جميع أنشطة القطاع ، وبالأخص قطاعي السمسرة والترويج وتغطية الإكتتاب ، بالإضافة الي ارتفاء ايرادات عمليات الخزانة واسواق المال .
_إرتفعت ايرادات قطاع السمسرة بمعدل 33% علي اساس سنوي لتصل الي 1.8 مليار جنية في عام 2022 ، بينما ارتفعت ايرادات الترويج وتغطية الإكتتاب بمعدل سنوي بلغ 51% لتصل الي 748 مليون جنية خلال العام المذكور .
_ارتفعت ايرادات قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية الي 5% علي اساس سنوي لتصل الي 553 مليون جنية خلال عام 2022 ، فيما حقق قطاع الاستثمار المباشر ايرادات بلغت 171 مليون جنية خلال نفس الفترة ، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 57% مقارنة بالعام المالي 2021 .
_ارتفعت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال لتصل الي 2.9 مليار جنية مفي عام 2022 ، مقابل 1.4 مليار جنية في عام 2021 ، علي خلفية تحقيق ارباح من فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الاجنبية .
_شهدت ايرادات قطاع التمويل غير المصرفي نمو بلغ 28% علي اساس سنوي لتصل الي 2.5 مليار جنية في عام 2022 ، ويرجع ذلك بصورة رئيسية الي نمو ايرادات شركة فاليو ، متبوعة بنمو إيرادات كافة انشطة القطاع .
_ارتفعت ايرادات شركة فاليو لخدمات الشراء الان والدفع لاحقا بنسبة 115% علي اساس سنوي لتصل الي 650 مليون جنية في عام 2022 ، وارتفعت ايرادات نشاط التأجير التمويلي بنسبة سنوية بلغت 37% ، لتصل الي 294 مليون جنية خلال الفترة المذكورة ،
_كما ارتفعت ايرادات نشاط التخصيم بنسبة 43% علي اساس سنوس لتصل الي 83 مليون جنية ، بينما حققت شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ايرادات بلغت 1.5 مليار جنية خلال عا 2022 ، وهو ارتفاع بمعدل سنوي 5% .
_ حقق بنك الاستثمار العربي ايرادات بلغت 2.2 مليار جنية خلال العام المالي 2022، وبلغ اجمالي صافي الربح 515 في العام ذاتة ، بينما بلغ نصيب المجموعة المالية هيرمس من صافي الربح 263 مليون جنية خلال الفترة المذكورة ، وجدير بالذكر ان العام المقارن 2022 يتضمن ايرادات وصافي ريح شهري نوفمبر وديسمبر 2021 ، بعد اتمام عملية الاستحواذ من قبل المجموعة .
_ ارتفعت المصروفات التشغيلية في عام 2022 بنسبة 85% علي اساس سنوي لتصل الي 7.3 مليار جنية ، ويرجع ذلك بصورة رئيسية الي تجميع نتائج عام كامل من المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار العربي ، بالاضافة الي ارتفاع المصروفات الناتج عن نمو النشاط التشغيلي وارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية ، بينما انخفض معدل مصروفات العاملين الي الايرادات التشغيلية الي 42% في عام 2022 ، مقارنة 45% في عام 2021 .
_ حققت المجموعة صافي ربح تشغيلي 3.7 مليار جنية في عام 2022 وهو ارتفاع بنسبة 63% علي اساس سنوي ، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.8 مليار جنية خلال عام 2022 ، مقابل 1.6 مليار جنية في عام 2021 .

2- ملخص العمليات في العام المالي 2022 حقق قطاع السمسرة المركز الاول في البورصة المصرية ، وبورصة دبي ، وبورصة كنيا ، خلال عام 2022 ، فضلا عن احتلال مراكز متقدمة في عدد من الاسواق الاقليمية الأخري خلال نفي الفترة ز
وقد بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة بالمجموعة 96.3 مليار دولار امريكي خلال عام 2022 ، وهو ارتفاع بنسبة 36% مقارنة بعام 2021 ، وذلك علي خلفية ارتغاع تنفيذات القطاع في اسواق السعودية والامارات و قطر .
_ بلغت الاصول المقومة بالجنية المصري التي يديرها قطاع ادارة صناديق الاستثمار والمافظ المالية 25.9 مليار جنية بنهاية عام 2022 ، وهو ارتفاع بمعدل 10% ، مقارنة بنهاية عام 2021 ، بينما وصلت الاصول الاقليمية المدارة بواسطة شركة ” Frontier lnvestment management partners (FIM) ”
المملوكة بنسبة 50% لإحدي الشركات التابعه والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرمس ، الي 2.7 مليار دولار بنهاية عام 2022 ، وهو ارتفاع بمعدل 5% مقارنة بنهاية عام 2021 .
_بلغت الاصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 652 مليون دولار بنهاية عام 2022 ، مقابل 443 مليون بنهاية 2021 .
_ نجح قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب في إتمام 32 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 14.3 مليار دولار خلال عام 2022 عل الصعيدين الاقليمي والمحلي ، حيث نجح الفريق في اتمام 10 طروحات أولية بالاضافة الي تنفيذ 12 صفقة في اسواق الدين ، و 7 صفقات دمج واستحواذ في الاسواق المحلية والاقليمية خلال العام

_ نجحت فاليو للتمويل الاستهلاكي في مضاعفة حجم محفظتها لتصل الي 4.8 مليار جنية بنهاية عام 2022 وهو ارتفاع سنوي بمعد 143% ، حيث وصل عدد المعاملات الي 1.1 مليون عملية خلال العام المذكور ، بينما بلغت قيمة القروض المصدرة 6.5 مليار جنية خلال نفس الفترة . وقد نجحت الشركة في توسيع شبكة شركائها التجاريين المتعاقد معهم الي 3.682 شريك تجاري .
_ وصل اجمالي محفظة نشاط التأجير التمويلي الي 4.4 مليار جنية بنهاية عام 2022 ، وهو انخفاض سنوي بمعدل 7% وذلك علي خلفية اتمام الشركة لبرنامج توريق بقيمة 2.1 مليار جنية ، وقد بلغت قيمة العقود 4.4 مليار جنية خلال العام المذكور .
_ بلغت محفظة نشاط التخصيم 6.2 مليار جنية بنهاية عام 2022 ، وهو ارتفاع بمعدل سنوي بلغ 36% وقد بلغت قيمة العقود الجديدة 3.5 مليار جنية خلال نفس الفترة .
_ ارتفع اجمالي محفظة القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء بنك الاستثمار العربي بنسبة 845 علي اساس سنوي ليصل الي 20.9 مليار جنية بنهاية عام 2022 ،بينما ارتفعت محفظة الودائع بنسبة 24% علي اساس سنوي لتصل الي 48.2 مليار جنية بنهاية نفس الفتره ، وهو ما ادي الي ارتفاع معدل القروض الي الودائع ليصل الي 43% بنهاية عام 2022 ، مقارنة ب 29% بنهاية عام 2021 .

وافقت الجمعية بنسبة 100%علي القرار .

ثانيا : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة النالية المنتهية في 31/12/2022 .
وهو تقرير نظيف لا يتضمن اي تحفظات وقد وافقت الجمعية بالاجماع علي اعتماد القرار
وافقت الجمعية بنسبة 100% علي القرار .

ثالثا : المصادقة علي القوائم المالية المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
وافقت الجمعية بالاجماع علي هذا القرار .
وافقت الجمعية بنسبة 100% علي هذا القرار .

رابعا : اعتمات تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2022 .
وافقت الجمعية بنسبة 100% علي هذا القرار .

خامسا : الموافقة علي تحويل مبلغ 1.459.606.010 جنية مصري من حساب الارباح المحتجزة 31/12/2022 الي حساب زيادة رأس مال الشركة علي ان يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الإسمية بواقع 1 سهم الي 4 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .
وفقت الجمعية بنسبة 100% علي هذا القرار .

سادسا : المصادقة علي حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
صافي ارباح السنه : 2.097.796.241
ارباح محتجزة : 206.550.120
اجمالي الارباح المرحلة : 2.304.346.361

يوزع كالاتي :

تدعيم الاحتياطي القانوني : 104.889.812
توزيعات المساهمين _ اسهم مجانية : 1.459.606.010
حصة العاملين : 142.450.000
مكافأة اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين : 40.040.000
ارباح مرحلة للعام التالي : 557.360.539

2.304.346.361
وافقت الجمعية بنسبة 99.97% وامتنع عدد اسهم 65.446 سهم

سابعا : اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
وافقت الجمعية بنسبة 100% علي هذا القرار.

ثامنا : اعتماد التغيرات التي طرأت علي مجلس الادارة .
تم قبول الاستقالة المقدمة من /
RAMena holding LTD
ويمثلها / ثيموثي كولينز ،
و RA Holding I LTD وتمثلها / اليزابيث كريتشلي من عضوية مجلس الادارة واللجان التابعة لها .
تم الموافقه علي الخطاب الوارد من /
DF EFG3 Limited
باستبدال ممثلها في عضوية مجلس ادارة الشركة ليصبح / جيرو براك دو لا بريير بدلا من / جون شيفال وذلك حتي تاريخ انعقاد الجمعية

وافقت الجمعية بنسبة 100% علي القرار .

تاسعا : انتخاب مجلس الادارة الشركة لدورة جديدة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي .
تم فتح بابا الترشح عضوية مجلس الادارة واغلق الباب في يوم 29/4/2023 وتبين ان عدد المتقدمين بلغ 12 مرشح (منهم 2 من العنصر النسائي ، وهو ما توافق مع قواعد الحوكمة ويتناسب مع العدد اللازم لتشكيل مجلس إدارة الشركة وبذلك يصبح مجلس الادارة غلي النحو التالي :
1-مني صلاح ذو الفقار _ رئيس مجلس الاداة _ غير تنفيذي – مستقل .
2-ياسر سليمان هشام الملواني _ نائب رئيس مجلس الادارة – غير تنفيذي .
3-كريم علي عوض _ عضو مجلس ادارة المنتدب ةالرئيس التنفيذي _تنفيذي .
4-تاكيس ارابوجلو _ عضو مجلس ادارة _غير تنفيذي من ذوي الخبرة .
5-مروان نبيل العربي _ عضو مجلس ادارة _ غير تنفيذي- مستقل .
6-جون شيفال _ عضو مجلس ادارة _ غير تنفيذي .
7-جيرود براك دالا بيريير _عضو مجلس ادارة ممثلا عن DF EFG3 LIMITED والمملوك بالكامل لبنك ناتيكسيس اس ايه_غير تنفيذي
8-عبدالله خليل المطوع _ عضو مجلس ادارة _غير تنفيذي -مستقل .
9-خالد مانع سعيد العتيبة _ عضو مجلس ادارة _ غير تنفيذي-مستقل .
10-رمزي عادل نصيف زكي _ عض مجلس ادارة _ غير تنفيذي -مستقل .
11-توماس فولب _ عضو مجلس ادارة _ غير تنفيذي-مستقل .
12-مني فهمي يسن _ عضو مجلس ادارة _ غير تنفيذي-مستقل .

وافقت الجمعية بنسبة 100% علي ان يقوم المجلس بتشكيل اللجان المنبثقة منه وفقا للقانون .

عاشرا : اقرار مكافأت اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين عن السنة المالية 31/12/2022 وتحديد مكافأت وبدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 .

الحادي عشر : تجديد تعين مراقب الحسابات عن السنة المالية 2023 وتفويض مجلس الادارة في تعين اتعابه .
الموافقة علي تجديد تعين /ايهاب محمد فؤاد ابو المجد الشريك بمؤسسة
KPMG حازم حسن كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية 2023 ، وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابة بناء علي اقتراح من لجنة المراجعه .

الثاني عشر : اقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2022 مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2023 فيما يجاوز الف جنية .

وتمت الموافقة علي تفويض / ابراهيم موسي ابراهيم او / احمد عبد الكريم ناصف او / محمود عبدالخالق محمود او/ ندي محمود علي عمارة المحامون منفردين في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتوقيع علي عقود تعديل النظام الاساسي للشركة امام مصلحة الشهر العقار ونقابة المحامين والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري لتنفيذ ما سبق نيابة عن الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية في اعتماد المحضر وانهاء إجراءات زيادة رأس المال وقيد اسهم زيادة رأس مال الشركة ببورصة الاوراق المالية وكذلك السير في اجراءات قيد زيادة رأس المال وتسوية حسابات اسهم الشركة وجبر الكسور لصغار المساهمين الناتجة عن اسهم الزيادة والزيادات السابقة لدي شركة مصر للمقاصة