محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه لشركه الألومنيوم العربيه المنعقدة في يوم الاحد الموافق 26/3/2023
أتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرارات التاليه؛
1_ تمت المصادفة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31
2- تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31
3- تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
4- تمت الموافقة بالإجماع على إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 كالتالى:
1146411
2292822
l4l3OlO
8478060
_ صافى الأرباح المرحله عن أعوام سابقة: 42446475 جنية مصري.
_ صافى رباح عام 2022 بعد الضرائب : 22928222 جنيه مصري.
_ إجمالى الأرباح القابلة للتوزيع: 65374697 جنية مصري.
_ ارباح المرحلة للعام القادم : 52044394 جنية مصري .
5- تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2022 .
6- تمت الموافقه بالإجماع على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنه المالية المنتهية في 31/12/2022.
7- تمت الموافقة بالإجماع على توزيع نصف سهم مجاني بعد التجزئة على السادة مساهمي الشركه من الارباح المرحلة حتى 31/12/2022 .
8- تمت الموافقة بالإجماع على تعيين / رشاد حسني_ الشريك بمكتب – مصطفى شوقي وشركاه – مزارز _ مراقبا لحسابات الشركة عن السنه المالية المنتهية التي ستنتهي في 31/12/2023 وتحديد اتعاب سيادته عن تلك السنه بمبلغ قدره 55000 جنيه يضاف اليها ضرائب القيمة المضافة لإعداد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنويه ، كما تم تحديد مبلغ 12000 جنيه يضاف إليها ضرائب القيمة المضافة لإعداد إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
– هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كلا من / محمد فرغلي محمد / احمد حسين محمد
مجتمعين او منفردين في اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه امام الجهات الرسميه والمختصه لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافه الجهات ذات العلاقة والسجل التجاري والغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجاري.
