القرار:-
1- وافق المجلس بالإجماع على تعيين المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغني الطاهر – نائب رئيس مجلس الإدارة – بمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب ، بجانب إحتفاظه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة
وله منفردا” كافة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المؤشر بها في السجل التجاري رقم 121075 ما عدا تمثيل الشركة أمام القضاء .
2- وافق المجلس بالإجماع على قبول تعيين / إنجى سعيد جابر على – عضو مجلس إدارة مستقل .
على ان يكون تشكيل مجلس الادارة كما يلى:
قبل التعديل :
1- المهندس / مجدى مختار عبد الغني الطاهر_ رئيس مجلس الإدارة
2- المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغني_نائب رئيس مجلس الإدارة الطاهر
3- / خالد محمد رفعت أبو السعود قـورة_عضو مجلس الادارة.
4- / خالد عبد القادر محمد عبد القادر_عضو مجلس الادارة مستقل .
5- / حنان محى الدين عبد الغني الطاهر_عضو مجلس الادارة مستقل
بعد التعديل —
1- المهندس / مجدى مختار عبد الغني الطاهر رئيس مجلس الإدارة
2- المهندس / علاء الدين مختار الطاهر عبد الغني الطاهر نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
3- / خالد محمد رفعت أبو السعود قـورة عضو مجلس الإدارة
4- / خالد عبد القادر محمد عبد القادر عضو مجلس الإدارة مستقل
5. / حنان محى الدين عبد الغني الطاهر عضو مجلس الإدارة مستقل
6- / إنجى سعيد جابر على
ثانيا”:- القرار: وافق المجلس بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة برئاسة / خالد عبد القادر محمد عبد القادر -وعضوية
/ حنان محى الدين عبد الغني الطاهر – / إنجى سعيد جابر على ، ويحق للجنة الإستعانة في أعمالها بمن
ترغب من داخل الشركة أو خارجها من ذوي الخبرة .
على أن تكون اختصاصات اللجنة:
1- للجنة الإستعانة بمراقب الحسابات أو من تراه مناسبا من غير أعضائها لمراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة
2- فحص ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية وإثبات الملاحظات عليها إن وجدت وذلك قبل إرسالها لمراقب
3- بفحص ودراسة التقارير المالية والدورية والمسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها
4- تقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الإدارة حول مدى التزام الشركة بإجراءات الرقابة الداخلية وما تم تحقيقه في الملاحظات المقدمة من اللجنه.
وقد فوض الساده الحاضرين / محمد مرسى أحمد – في اجراءات التوثيق لمحضر الإجتماع بالهيئة العامة للإستثمار
و المناطق الحرة بالاسكندرية ، وفي إتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري ،
وقد انتهى الاجتماع وأقفل المحضر في حينه بعد إثبات ما تقدم .
