وافق مجلس إدارة شركة مستشفي كليوباترا بالإجماع على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة – بغرض تحويلها إلى أسهم خاصة بنظام الإثابة والتحفيز
– وذلك من السوق المفتوحة، على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول، كما تمت الموافقة بالإجماع على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلاً ذاتياً من موارد الشركة وعلى أن يتم التنفيذ اعتباراً من جلسة يوم 28 يوليو 2024 ،
وذلك لحين تنفيذ شراء أسهم خزينة تبلغ عددها 2,5 مليون سهم كحد أقصى من إجمالي أسهم الشركة، والتي تشكل نسبة 18% تقريباً من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة.
كما تتعهد الشركة بالإلتزام بكافة الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام البورصة وكافة الجهات الإدارية المعنية وتحديد شركة السمسرة المنفذة وتنفيذ عملية شراء الأسهم. وتقر الشركة بتوافر الموارد المالية اللازمة لشراء أسهم الخزينة والتي لا تؤثر على نشاط الشركة.
كما قرر مجلس الإدارة ، إيماءاً للمادتين الثالثة والخامسة من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين لشركة مستشفى
كليوباترا ش.م.م والمعتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 13 ديسمبر 2020 ، والذي يتيح للشركة شراء أسهم قائمة من أسهم الشركة المتداولة في البورصة المصرية كأسهم
خزينة مع مراعاة القواعد المطبقة في هذا الشأن وتخصيصها طبقاً لقواعد النظام، فقد قرر مجلس الإدارة بالإجماع على تحويل عدد 2,5 مليون سهم من أسهم الخزينة المقرر شرائهم بموجب القرار الأول أعلاه كحد أقصى إلى أسهم
خاصة بنظام الإثابة والتحفيز المشار إليه. وعليه، وافق المجلس بالإجماع على تحويل عدد 2,5 مليون سهم من أسهم الخزينة المقرر شرائهم بموجب القرار الأول أعلاه إلى أسهم خاصة بنظام الإثابة والتحفيز، وذلك حتى
يتسنى للشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من النظام ويتم
توزيعها عليهم طبقاً للقواعد المنظمة.
كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض المهندس/ أحمد عادل علي بدر الدين – بصفته رئيس مجلس الإدارة،
والدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال – بصفته العضو المنتدب منفردين في التوقيع على كافة المستندات
المتعلقة أو المكملة للقرارين الأول والثاني أعلاه والتي تخص شراء أسهم الخزينة وتحويلها الى أسهم خاصة بنظام الإثابة والتحفيز وعلى أي تعديلات والتنفيذ نيابة عن الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات المعنية على كافة المستندات
التي تخص هذا الأمر.
كما وافق المجلس بالإجماع على تعيين فرح محمود سامي
أحمد محمد حسن
مديراً لإدارة التخطيط الاستراتيجي وعلاقات المستثمرين، مع الإبقاء على حسن أحمد حسن فكري، رئيساً
القطاع التخطيط الاستراتيجي.
