وبعد المتداولة في جدول الأعمال السابق إرسالة اتخذ مجلس إدارة الشركة القرارت الآتية بالاجماع :
الموافقة من حيث المبدأ على تقسيم شركة العرفة
للاستثمارات والاستشارات ش.م.م إلى شركتين (شركة
قاسمة) و(شركة منقسمة ) بنفس المساهمين وبذات
نسب المساهمة, أفقيا على أساس القيمة الدفترية وتفويض السيد الدكتور/علاء احمد عبدالمقصود عرفه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة المبدئية لاجراءات التقسيم أمام كافة الجهات و منها التقدم إلى إدارة المناطق الحرة العامة والهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتهما المبدئية على الانقسام وإعداد تقرير التقييم واعتماده من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،علي أن يتم عرض تقرير التقييم بعد اعتماده على
مجلس الإدارة للموافقة على استكمال إجراءات الانقسام.
_ هذا وقد وافق المجلس بالاجماع علي تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة “الفيديو كونفرنس” واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع و وضعها علي اسطوانة مدمجة CD للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد مجلس الادارة و كذلك على تفويض كل من / محمد عبد الفتاح محمد
و/ انجي حسين العشيري
و/ خالد عبد الوهاب هاشم
و/محمد جلال کامل
و/ محمد عبد المجيد احمد محمود
و/ هبة عبد القوى محمد
و/محمد هاني سعيد
و/یحی زیاد مصطفی
المحامون بمكتب “معتوق بسيوني وحناوي” منفردين
وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر
اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام
الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.
