ملخص قرارات مجلس إدارة شركة إيه كابيتال القابضه .
القرار الأول:
قبول الاستقالة المقدمة من السيدة الاستاذة / نانسى ثروت على ابو العلا الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب ممثل شركة Porto consultancy Dmcc والغاء كافة الصلاحيات الممنوحة لسيادتها بالسجل التجارى، كما قام اعضاء المجلس بتوجيه الشكر والتقدير لسيادتها .
القرار الثاني:
رشحت شركة Porto consultancy Dmcc / محمد صلاح الدين محمد عبدالحكيم عامر ، عضو ممثلا عنها بمجلس الإدارة بدلا من / نانسي ثروت أبو العلا .
وعرض / رياض محمد رفعت محمد رئيس الجلسة الموافقة والتصديق علي تعيين / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامى Porto consultancy Dmcc رئيس تنفيذى و عضو منتدب ورحب السادة محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر
• مع احتفاظ / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بنفس الصلاحيات الممنوحة من قبل للرئيس التنفيذى و العضو المنتدب .
القرار الثالث :
المجمعة ( أ) :
ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصارف على حسابات التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلات البنكية على النحو التالى:-
1-/ محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر
الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب
(بحد اقصى عشرين مليون جنيه)
2- السيد / هشام بهجت محمد عبد الحميد
رئيس القطاع المالي
(بحد أقصي عشرين مليون جنيه)
المجموعة (ب)
وان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصارف على شيكات حسابات الصرف فقط على النحو التالى :-
1- / محمد صلاح الدين محمد عبد الحكيم عامر
الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب
( بحد اقصى عشرين مليون جنيه )
2- السيد / محمد ابراهيم السيد بغيض بريدان
المدير المالي
(بحد اقصى عشرين مليون جنيه )
( مجتمعين )
و تكون اى زيادة عن الحد الأقصى وكذلك التسهيلات الائتمانية و شيكات القطع و خطابات الضمان و عقود التاجير التمويلى و الاقتراض و الرهن و بيع الاصول و الوحدات بتفويض و موافقة مسبقة من مجلس الادارة.
واحكاما للرقابة لا يحق التبديل بين المجموعتين حتى لو فى حدود التوقيعات .
القرار الرابع :
تفويض كل من : / عبد المحسن محمود محمود و / محمد سليمان منصور و / مصطفى
الشاذلى عبد العال و/ عبد الرحمن حسن عبد الرحمن و/ محمد اشرف يحيى منفردين في اتخاد الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التاشير بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .
