أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة في بيان لها بالبورصة المصرية اليوم عن ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 ، وجاءت القرارات علي النحو التالي:
أولا _ الموافقة على التصديق على تقرير المستشار المالي المستقل (شركة بي دي أوكيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م) المؤرخ 11 ديسمبر 2023 عن القيمة العادلة لسعر سهم شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م (“الشركة”)، والذي يشمل معامل مبادلة الاسهم بواقع 1 سهم (سهم واحد) من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م، مقابل 51.15 سهم (واحد وخمسون وخمسة
عشر من المائة سهم) من اسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.
ثانيا _ الموافقة على تقديم الشركة لعرض شراء إجباري من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي حتى عدد 4,249 مليار سهم تمثل نسبة 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ قدرها 524,5 مليار سهم ، وفقاً لما انتهى اليه التقرير التفصيلي الصادر من شركة بي دي أوكيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م والمذكور أعلاه، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
لتقديم ملف عرض الشراء من خلال المبادلة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الإدارية المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي وشركات السمسرة
في الأوراق المالية والتوقيع على كافة المستندات والاوراق اللازمة لتقديم عرض الشراء وتعديل كافة بيانات ملف عرض الشراء وكافة المستندات والأوراق لإتمام المبادلة.
ثالثا _ الموافقة على اعتماد معامل المبادلة لتقديم عرض الشراء الاجباري من خلال المبادلة بواقع 1 سهم (سهم واحد) من أسهم رأسمال شركة
بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م، مقابل 56,76 سهم (ستة وخمسون وستة وسبعون من المائة سهم) من اسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.
رابعا _ الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح للشركة المعد وفقا للمادة (48) من قواعد القيد (في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية) بغرض
السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 800,1 مليون جنيه مصري ، وبحد أقصى 1,174 مليار جنيه مصري، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه مصري للسهم الواحد بالإضافة لعلاوة اصدار بواقع 20,223 جنيه مصري للسهم، وذلك الأغراض مبادلة أسهم الزيادة بواقع عدد 1 سهم (سهم واحد) من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م، مقابل 56,76 سهم من اسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. لغرض تقديم عرض شراء إجباري حتى عدد
4,249 مليار سهم تمثل نسبة 90%
من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م، وتعديل نص المادتين رقمي (6 و7) من النظام الأساسي ، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب (منفردين) في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد وإدخال أية تعديلات على نموذج الإفصاح وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وفي التوقيع على كافة المستندات اللازمة لنشر تقرير الافصاح على شاشات التداول.
خامسا _ الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية (في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية) للانعقاد للنظر في زيادة رأسمال الشركة
من خلال المبادلة وذلك بزيادة رأسمال الشركة من 800,1 مليون جنيه مصري وبحد أقصى 1,174 مليار جنيه مصري ، بزيادة قدرها 374,2 مليون جنيه مصري ، وذلك بإصدار اسهم نقدية عددها 74,8 مليون سهم ، بقيمة اسمية قدرها 5 جم للسهم الواحد بالإضافة لعلاوة اصدار بواقع 20,223 جم للسهم، وذلك الأغراض مبادلة أسهم الزيادة ، بواقع عدد 1 سهم (سهم واحد) من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م، مقابل 56,76 سهم (ستة وخمسون وستة
وسبعون من المائة سهم) من اسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. لغرض تقديم عرض شراء إجباري حتى عدد
4,249 مليار سهم ، تمثل نسبة 90%
من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م وذلك وفقا لنص المادة رقم 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 مع عدم اعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى وتخصيص الزيادة لمساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م المستجيبين لعرض الشراء وتم إيداع اسهمهم لدي أمناء الحفظ وتعديل نص المادتين رقمي (6 و7) من النظام الأساسي، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في تحديد موعد مكان انعقاد الجمعية وفي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوجيه الدعوة للسادة المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية.
سادسا _ اعتماد تقرير مراقب الحسابات الأستاذ/ فريد سمير فريد (مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز – GT) المؤرخ 12 ديسمبر 2023 عن تقرير المستشار المالي المستقل شركة بي دي أوكيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م عن الأوراق المالية بالقيمة العادلة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م ومعامل المبادلة بغرض الاستحواذ على نسبة حتي 90% من اسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.
