وقد نتج عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن عدة قرارات وجاءت كالاتي :
-القرار الأول:
وافق الحاضرون بالإجماع على تعديل غرض الشركة وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط “إنتاج و تعبئة وتغليف وتسجيل الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية، ونشـاط البيع والتسويق الإلكتروني لمنتجات الشركة” لنشـاط الشركة، وتعديل مادة (3) من النظام
الأساسي للشركة على النحو التالي:
_ المادة (3) قبل التعديل :
إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج جميع أنواع المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات ومكسبات الطعم واللون والرائحة وتصنيع الصابون
الصلب والسائل بكافة أنواعه وأشكاله وتصنيع وإنتاج الأدوية العشبية ومنتجات وخلاصات الأعشاب والمكملات الغذائية وأغذية الأطفال والأغذية الخاصة
وتوزيعها، التجارة العامة والتوزيع، والتوريدات العمومية والتصدير وتصنيع الأدوية والمطهرات والمستلزمات الطبية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.
و ذلك دون الاخلال باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة للمارسة هذه الانشطة.
و يجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لاحكام القانون.
_ المادة (3) بعد التعديل :
إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف وتسجيل الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية وجميع أنواع المستحضرات الطبية ومستحضرات
التجميل والمطهرات ومكسبات الطعم واللون والرائحة وتصنيع الصابون الصلب والسائل بكافة أنواعه وأشكاله والأدوية العشبيه ومنتجات وخلاصات
الأعشاب والمكملات الغذائية وأغذية الأطفال والأغذية الخاصة وتوزيعها، التجارة العامة والتوزيع، والتوريدات العمومية والتصدير وتصنيع كل ما سبق
لدى الغير وللغير، والبيع والتسويق الإلكتروني لكل ما سبق.
و ذلك دون الاخلال باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللازمة للمارسة هذه الانشطة.
و يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لاحكام القانون.
– القرار الثاني:
_ وافق الحاضرون بالإجماع على تعديل سلطات التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي:
منح / هشام احمد وصفی محمد سيد احمد أو / أشرف حمدي كمال عبدالله مجتمعا مع/ احمد محمود احمد محمد النايب الحق في التوقيع في القيام بالمعاملات البنكيه والتحويلات والتوقيع على الشيكات والسحب والايداع فيما يزيد عن 5,000,000 جنيه مصري (خمسة مليون جنيه مصري)
( أو ما يعادله بعملات أخرى) والتوقيع على كافة العقود الابتدائية والنهائية للبيع.
_ولهم منفردين أو مجتمعين الحق في التوقيع على كافة العقود الإبتدائية والنهائية سواء بالشراء أو الإيجار أو التصنيع أمام الجهات الحكومية والغير حكومية
والشهر العقاري والتوقيع على عقود شراء أو ايجار السلع وعقود التوريد وعقود التوزيع المحلي وعقود التوزيع الدولي وفسخ وتعديل تلك العقود ولهم
الحق في تعيين ووقف وعزل مستخدمي وموظفي الشركة (باستثناء المدير المالي) وتحديد المرتبات والحوافز ولهم الحق في فتح وغلق الحسابات البنكية
والقيام بالمعاملات البنكية والتحويلات والتوقيع على الشيكات والسحب والايداع بحد اقصى 5,000,000 جنيه مصري (خمسه مليون جنيه مصري) (أو
ما يعادله بعملات أخرى)، والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود القرض والرهن بحد اقصى 5,000,000 جنيه مصري (خمسة مليون جنيه مصري) (أو
ما يعادله بعملات أخرى)، وإصدار ضمانات للغير أو ضمانات على أي أصل من أصول الشركة بحد اقصى 5,000,000 جنيه مصرى (خمسة مليون
جنيه مصري) (أو ما يعادله بعملات أخرى)، ولهما حق الاقتراض من البنوك وذلك بعد موافقة أغلبية مجلس الإدارة وذلك فيما يخص عقود القرض
والرهن وإصدار ضمانات للغير أو ضمانات على أي أصل من أصول الشركة التي تزيد عن 5,000,000 جنيه مصري (خمسة مليون جنيه مصري)
(أو ما يعادله بعملات أخرى)، وضمان الشركات التابعة والشقيقة بالنيابة عن الشركة وتحديد سياسات الأجور والإثابة الخاصة بالعاملين وسياسات إعادة هيكلة الموارد البشرية للشركة وسياسات تنفيذ توزيع الارباح على العاملين والقيام بالتبرعات بالنيابة عن الشركة وإقامة وتسوية المنازعات القضائية والتحكيم ولهم الحق في تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية والمؤسسات والوزارات وشركات القطاع العام للمياة و الغاز الكهرباء وشركات الاتصالات وإدارات المرور وهيئة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصحة وكافه الادارات التابعه لها وتوقيع الطلبات والنماذج والإخطارات أمام الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم حق تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر.
– القرار الثالث:
في ضـوء الفقرة 7(ب) من البند السـادس من نشـرة طرح أسهم الشـركة بالبورصـة المصـرية وقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ
2021/12/21 بشأن: (أ) نقل ملكية أي أسهم تؤول إلى حساب استقرار سعر السهم (الذي تم إنشاؤه وتمويله من شركة ليوا خلال عملية طرح أسهم
الشركة في البورصة المصرية) إلى شركة ليو1 (المساهم الرئيسي ممول الحساب)، و(ب) نقل ملكية تلك الأسهم وفقاً لقواعد لجنة التداول بالبورصة
المصـرية وتجميدها بعد نقل ملكيتها استكمالاً لفترة التجميد المنصـوص عليها في قواعد قيد وشـطب الأوراق المالية بالبورصـة المصـرية ، وافق
الحاضرون بالإجماع على نقل عدد 10.645.303 من أسهم الشركة والتي تمثل نسبة 1.8% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة من حساب استقرار سعر
السهم لحساب شركة ليو1، مع عدم تجميدها والاكتفاء بفترة التجميد منذ تاريخ الطرح وحتى تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الماثل.
-القرار الرابع:
قررت الجمعية تفويض السي/ وليد إبراهيم محمد الدالي، والسي/ سعيد مصطفى سعيد حنفي، و/ أحمد السيد أحمد السيد بخيت، و/ محمود
علاء الدين عصمت عز، و/ عمر مجدي عبد العزيز سيد، و/ يوسف عصام أنيس يوسف (مجتمعين أو منفردين) في التعامل مع والتوقيع أمام
قطاع شركات الأموال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري بما جاء في الاجتماع من قرارات.
