الرد علي الايضاح المرسل
الرد : ـ تم الموافقة بالإجماع على تفويض / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وفي تحديد مكانها وجدول أعمالها ومكان إنعقادها.
وذلك للنظر في بعض مواد النظام الاساسي للشركة و العرض علي الجمعية الغير عادية علي المواد التي تم استعراضها علي المجلس وانة بتاريخ 2023/8/7 تم الافصاح عن الماده رقم 3 بناء علي تعليمات سيادتكم وانه قد تم تسليم نموذج افصاح الي هيئة الرقابة المالية وفقا للماده 48 من قواعد القيد و الشطب .
ونحيط سيادتكم علما بانة سوف يتم الدعوة للجمعية العامة الغير عادية و العادية بخطار عن طريق الجريد اخطار اول و اخطار ثاني بعد اعتماد الرقابة المالية عن نموذج الافصاح المشار الية اعلاه وان المواد 23، 39 قد سقطت سهوا من ملخص محضر مجلس الادارة المرسل اليكم ونفيد سيادتكم علمان بان المواد سوف يتم تعديلها علي الشكل التالي:
المادة 23 ” قبل التعديل
لمجلس الادارة ان لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الاصلي – ان يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثناء السنة ويباشر الاعضاء المعينون علي الوجة المبين في الفقرة السابقه العمل في الحال الي ان تنعقد الجمعية العامه التي تقرر تعيينهم او تعيين اخرين بدلا منهم .
وفي جميع الأحوال يجب اخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اذا نقص عدد أعضاء المجلس من المساهمين عن ثلاثة لتتولي الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لاستكمال نصاب المجلس الي الحد الأدنى المقرر قانونا علي الأقل.
المادة رقم (23) بعد التعديل :
لمجلس الادارة ان لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الاصلي – ان يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثناء السنة ويباشر الاعضاء المعينون على الوجة المبين في الفقرة السابقه العمل في الحال الي ان تنعقد الجمعية العامه التي تقرر تعيينهم او تعيين اخرين بدلا منهم .
المادة رقم (39) قبل التعديل :
تمثل الجمعيه العامه جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة .
المادة (39) بعد التعديل :
تمثل الجمعيه العامه جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة او في مدينة الجيزة .
وان المواد المشار اليه قد سقطت سهوا .
