قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الإمارات، يتضمن مراجعة متعمقة للتعاملات المصرفية خلال الفترة التي تناولها البيان الصادر عن السلطات الأمريكية، مع التركيز على معاملات الشركات الواردة فيه.
وقال المصرف المركزي الإماراتي، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات «وام»، إنه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وموضع «مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال» وفق توصيف السلطات الأمريكية.
وأكد المصرف أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، مشددًا على أن البنوك المرخصة مطالبة بعدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر السمعة، واحترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في تنفيذ المعاملات.
وأوضح أن عمليات التفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتم بصورة دورية على البنوك العاملة في الإمارات، إلى جانب التحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات، مع مطالبة المؤسسات المصرفية بتطوير تلك الإجراءات والأنظمة وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
مراجعة خاصة لفروع بنك مصر
وفيما يتعلق ببنك مصر تحديدًا، قرر المركزي الإماراتي إجراء تفتيش خاص وعاجل يتضمن مراجعة متعمقة تغطي الفترة المشار إليها في البيان الأمريكي، مع التركيز بصورة خاصة على التعاملات المصرفية للشركات التي ورد ذكرها في البيان.
وأشار المصرف إلى أنه يدرس حاليًا الخيارات المتاحة بشأن وضع فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك في حال تقرر فرض التدبير الخاص الأمريكي بعد استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الولايات المتحدة.
وأكد أنه سيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن في حينه، مع الأخذ في الاعتبار التزامات بنك مصر تجاه عملائه داخل دولة الإمارات.
وتأتي الخطوة الإماراتية في أعقاب تحرك السلطات الأمريكية تجاه فروع بنك مصر في الإمارات، وسط اتهامات أمريكية تتعلق بمعاملات مرتبطة بشركات وردت في إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة شبكات مالية مرتبطة بإيران.
ويكتسب بيان المركزي الإماراتي أهمية خاصة، إذ يوضح أن الإجراءات المحلية لا تزال في مرحلة الفحص والمراجعة ودراسة الخيارات، وأن اتخاذ أي قرار بشأن وضع البنك سيأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالتدبير الأمريكي.
