مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات (EGX 30 Index ETF المنعقدة اليوم الاحد 30 يوليو
2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً :-
_ القرار الأول
الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
_ القرار الثاني
الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
_ القرار الثالث
الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
_ القرار الرابع
الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
_ القرار الخامس
الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022
_ القرار السادس
الموافقة بالإجماع على تنازل أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للأشخاص الاعتبارية من المساهمين عن بدلات الحضور والانتقال خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، وكذلك الموافقة على تحديد بدلات حضور وانتقال لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 بواقع مبلغ (4000 جنية مصري) بدل حضور ومبلغ (6000 جنية مصري) بدل انتقال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن كل جلسة.
_ القرار السابع
الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ طارق صلاح أحمد ( BT محمد هلال وحيد عبد الغفار) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31 بأتعاب تبلغ 65,000 جنيه مصري وكذلك اعتماد تعيين السيد / رزق وديد رزق الله كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31 بأتعاب تبلغ 65,000 جنيه مصرى.
_ القرار الثامن
الموافقة على إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد 1- صلاحياته وسلطاته على النحو التالي:
داليا حازم جمیل خورشید _ رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي – ممثلا عن شركة بلتون المالية القابضة ش.م. م
2- ياسمين محمد نجم عضو منتدب – تنفيذي ممثلا عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م
3- مدحت فتحي شاكر ارمانيوس عضو مجلس إدارة – تنفيذي ممثلا عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م
4- شيرين فتحي فاضل محمد عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – مستقل
5- علاء الدين صلاح الدین راضی عضو مجلس ارة – غير تنفيذي – مستقل
6- أبو بكر امام محمد عبد المنعم | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – مستقل
7_ محمد احمد حسان _ عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي – مستقل
وتكون صلاحيات وسلطات التوقيع عن الشركة على النحو التالي:
1- ياسمين محمد نجم – العضو المنتدب – ممثلا عن
شركة بلتون المالية القابضة للاستثمارات ش.م.م
2- مدحت فتحي شاكر ارمانيوس – عضو مجلس إدارة – تنفيذي ممثلا عن شركة بلتون القابضة للاستثمارات ش.م.م مجتمعين: تمثيل الشركة امام البنوك والغير وكذلك تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير الحكومية وكذلك له كافة الاختصاصات في التعامل باسم الشركة وإبرام كافة المعاملات البنكية والمصرفية وغيرها من المعاملات والتوقيع على كافة العقود أمام البنوك والغير و الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية وتقديم الضمانات والرهونات اللازمة لذلك وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون الشركة طرفاً فيها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقاري والغرف
التجارية والسجل التجاري و له الحق في تعيين المديرين ووكلاء مفوضين وان يخول هؤلاء المديرين أو الوكلاء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين وله الحق في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وإشهارها والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلاتها وعلى كافة المستندات والإقرارات نيابة عن الشركة وباسمها امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها ومكاتب التوثيق والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك بكافة اداراتها ومكاتبها وكل
ما يلزم بشأن فتح الملف التأميني للشركة وقيد العاملين وكافة الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع التأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل وفي تمثيل الشركة والحضور والاطلاع وتسليم واستلام أي أوراق أو مستندات نيابة عن الشركة وتقديم البيانات والمستندات والمذكرات و التوقيع والحضور أمام اللجان المختصة وكذلك التعامل أمام مصالح الضرائب بجميع أنواعها ومأمورياتها وكل ما يتعلق بإجراءات تجديد البطاقة الضريبية للشركة واستلام وتسليم المستندات وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل ما سبق.
