ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ابن سينا فارما.

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م خاضعة لأحكام القانون
رقم 159 لسنة 1981، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 10724 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة
للسادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير
العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من الاحد الموافق 30/7/2023 انعقدت الجمعية
وتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن في 234شارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة و تم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد تطبيقا للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح حضور الجمعيات العامة بما يسمح للشركات المقيدة في البورصة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
أعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة
جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:
_ القرار الاول
وافق الحاضرون على تخفيض رأس مال الشركة من 280 مليون جنيه مصري الي 252 مليون جنيه
مصري عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها ۱۱۲ ملیون سهم.
_ القرار الثاني
وافق الحاضرون على تعديل المادة ( 6 ) و ( 7 ) من النظام الأساسي للشركة
_ القرار الثالث
وافق الحاضرون على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التعديل وإدخال كافة
التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية