ملخص قرارات محضر مجلس الإداره لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي نيود اب وجاءت قرارات المجلس كالآتي:
* قرر المجلس بلاجماع المواففة على نعديل المارة (3) والخاصة بغرض الشركة وهى :-
– اضافة نشاط الاستيراد من الخارج
– اقامة وانشاء مصئع لتصنيع الاعلاف بجميع انواعه للانئاج المحلى او التصدير للنفس وللغير
قرر المجلس الموافقة على تعديل المادة (6،7) من النظام الاساسى والخاصة بزيادة رأس المال المرخص الى مبلغ 500 مليون جنيه مصرى ( فقط وقدرة خمسمائة مليون جنيه مصرى لا غير) وزيادة رأس المال المصدر الى مبلغ 123.4 مليون جنيه.
وسيتم استغلال مبلغ الزيادة النقدية فى تمويل المشروعات التالية والمتمثلة فى:-
– اقامة وانشاء مصنع لتصنيع الاعلاف بجميع انواعه
* قرر المجلس الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح طبقا للمادة 48 بغرض تعديل المادة (3) والسير فى اجراءات زيادة رإس مال الشركة المرخص به من 150 مليون جنيه الى 500 مليون جنية مصرى وزيادة رأس المال المصدر من 63.٤ مليون جنيه الى 123.4 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 60 مليون جنيه وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى عدد 60 مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه مصرى للسهم بمصاريف اصدار قدرها 2.5% من قيمة السهم الواحد وذلك فى حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وفور نشر تقرير الافصاح على شاشات التداول.
* قرر المجلس الموافقة على تفويض الدكتور محمد عبدالحميد مبروك العضو المنتدب فى السير فى اجراءات التعديل و دعوة الجمعية العامة غير العادية والنظر فى التعديل بعد نشر الافصاح
* قرر المجلس الموافقة بالاجماع على تفويض الدكتور محمد عبدالحميد مبروك العضو المنتدب فى السير فى اجراءات التعديلات التى تطلبها الجهة الادارية علي تقرير الافصاح.
