السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة/ رمكو لإنشاء القري السياحية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 في تمام الثالثة عصراً بمقر الشركة.
ملخص بأهم قرارات المجلس:
1- الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
2-الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 تمهيداً للعرض على الجمعية
العامة العادية للشركة للإعتماد.
3. الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12.2022
تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
4- الإحاطة بالخطاب الوارد من الأستاذ/ تامر نبراوي (مكتب كريستون إيجيبت وشركاه) مراقب
حسابات الشركة، والموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهي في 31/12/2022 وعن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2023 ، والموافقة علي الإفصاح عن تقرير
مراقب حسابات الشركة والذي يتضمن عدم قدرته علي إبداء الرأي علي القوائم المالية المستقلة في
31/12/2023 ، و الربع الأول لعام 2023 المنتهي في31/3/2023 ، علي أن يتم مخاطبة البورصة
المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، علي أن يتم تقديم القوائم المالية للشركة عن
الربع الثالث لعام 2023 المنتهي في 30/9/2023 فحصاً شاملاً وتقرير مراقب الحسابات عليها متضمناً رأيه عن القوائم المالية، وعرض الأمر كله علي الجمعية العامة العادية للشركة وضمن جدول أعمال الجمعية، ويذكر بالتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
5- الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2023
6- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بفندق بلان أوتيل سي كلوب ستيلا دي ماري – العين السخنة – السويس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: – التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 .
_ التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي الملاهي في 31/12/2023.
_ اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022.
_ اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2022.
_ إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
_ تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2023.
_ الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023.
_ الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات
العلاقة خلال عام 2023.
