يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية للخدمات الطبية ” المركز الطبي الجديد ـ الإسكندرية” ش.م.م
بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم 4 / 2023 والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 27/7/2020 وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرأ بمقر الشركة عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط التالي:
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/8196257941?pwd%3DaVRQWk5KTUUvOEZ6Sloza2
ThQIdZUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2P5hsw5uF-rt1WfV98AzzZ
للنظر في جدول الإعمال التالي :-
1) النظر في التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 /2023/05 ومـا اصدره من قرارات بهذه الجلسة ( مذكرة 4/1 )
2- النظر في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 2023/05/10 .(مذكرة 2/4)
3- التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 06/30/ 2023 ، وتقرير مراقب الحسابات عنها (مذكرة 4/3)
4- الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة رقم 2023/3 بتاريخ 27-07-2023 ، واعتمـاد مـا اصدرته من توصيات بتلك الجلسة ( مذكرة 4/4 )
5) الاحاطة بمحضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافات بجلستها رقم 2023/4 بتاريخ 2023/07/27 ، واعتماد ما اصدرته من توصيات بتلك الجلسة . ( مذكرة 4/5 )
6) اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية بجلساتها خلال شهر مايو ، يونية ، يوليو 2023 . ( مذكرة 4/6 )
7) النظر في تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تجزئة القيمة الأسمية للسهم. ( مذكرة 4/7 )
8) النظر في تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تعديل غرض الشركة . ( مذكرة 4/8 )
9) النظر في اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات تجزئة القيمة الأسمية للسهم وتعديل غرض الشركة . ( مذكرة 4/9 )
10) النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات تجزئة القيمة الاسمية للسهم وغرض الشركة .
( مذكرة 4/10 )
11) النظر في اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات تعديل القيمة الاسمية للسهم وتعديل غرض الشركة ( مذكرة 4/11 )
12) النظـر فـي دعـوة الجمعية العامة غير العاديـة للشركة للانعقاد للنظـر فـي تعديل المـواد ( 3 ، 6 ، 7 ، 43 ) مـن النظـام الأساسي للشركة .
13) النظـر فـي تقديم مقترح للجمعيـة العامـة العاديـة بشـأن اعـادة تحويل مبلغ الاحتياطي الـعـام الـى اصـلـه والبـالـغ قـدره ( 90.424.680 جنيه ) الظاهر بالقوائم المالية المنتهية في 2023/3/31 ودعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد
14) ما يستجد من اعمال .
