بناء على الدعوة الموجهة من دكتور مهندس / محمد صلاح الدين السعيد – رئيس مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين (“الشركة”) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. وتطبيقا للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من يوليو 2023 بمقر الشركة الكائنة في قطعة 25/C -1 شارع المصانع الأميرية – القاهرة (“مقر الشركة”)، عبر تقنية التصويت الالكتروني عن بعد من خلال منصة (E-magles).ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة .
للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- انتخاب عدد خمسة (5) أعضاء لمجلس إدارة الشركة من المساهمين وذوي الخبرة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات.
2- تعیین عضوین (2) مجلس إدارة مستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية تطبيقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
3- النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونية
واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:
القرار الأول
وقد اسفرت نتيجة التصويت التراكمي على موافقة الجمعية العامة بالإجماع على انتخاب السادة التالي بيانهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة من المساهمين وذوي الخبرة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي:
الاسم:
1_ إبراهيم فائق إبراهيم الصايغ
الصفة: رئيس مجلس إدارة ممثلا عن شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة
2_ سامـر سـلـــــيم فايق الصايغ
الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة ممثلا عن شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة.
3_ محي الدين عطا حسن عطا الشوني
الصفة : العضو المنتدب ممثلا عن شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة
4_ فائق ابراهـيم فايق الصايغ
الصفة : عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة
5_ محمد عبد الفتاح محمد
الصفة : عضو مجلس إدارة ذوي الخبرة غير متفرغ
القرار الثاني
الموافقة بالإجماع على تعيين السادة التالي بيانهم كأعضاء مستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية تطبيقا لقواعد القيد
بالبورصة المصرية في مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين ش.م.م.، وهم:
1- جورج زكي جورج مشحور
المنصب: عضو مجلس إدارة مستقل.
2- جبران مأمون رحال
المنصب : عضو مجلس إدارة مستقل
القرار الثالث:
المـوافقة بالإجماع على تحديد رواتب وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونية 2024 وذلك بواقع مبلغ مائة الف جنيه مصري راتبا مقطوعا صافيا شهريا لرئيس مجلس الإدارة و ثمانون الف جنيه مصري راتبا مقطوعا صافيا شهريا لنائب لرئيس مجلس الإدارة وتتحمل الشركة لكلاهما الضرائب النوعية والتأمينات الإجتماعية ومبلغ خمسة وستون الف جنيه مصري للسادة أعضاء مجلس الإدارة (بواقع خمسة وثلاثون الف جنيه مصري بدل انتقال و ثلاثون الف جنيه مصري بدل حضور) لكل عضو من أعضاء المجلس عن كل جلسة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/06/30.
هذا وقد وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض / خالد عبد الوهاب هاشم و/ محمد جلال كامل و/ محمد عبد المجيد أحمد و/ يحيى زياد مصطفى و/ هبة عبد القوي محمد و/ محمد هاني سعيد المحامون بمكتب ” معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة” – منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير في السجل التجاري .
