واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:
القرار الأول
وافق الحاضرون بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 252.112.680 جنيه مصري الى 380.000.000 جنيه مصري بزيادة قدرها 127.887.320 جنيه مصري عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية بواقع 0.50726 لكل سهم أصلى من أسهم الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها 1.008.450.270 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار
المساهمين من الأصغر للأكبر على ان تمول تلك الزيادة من صافي ارباح الشركة القابلة للتوزيع ( المتمثلة في أرباح العام للسنة المالية في 2022 و الأرباح المحتجزة) ليصبح رأس المال الشركة المصدر بعد الزيادة 380.000.000 جنبه مصری
موزع على عدد 1.520.000.000 أسهم بقيمة اسمية قدرها خمسة وعشرون قرشا للسهم الواحد.
القرار الثاني :
وافق الحاضرون بالإجماع علي تعديل المادتين (6 ،7 ) من النظام الاساسي للشركة ،
وذلك على النحو التالي :
المادة (6) قبل التعديل:
حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.000.000.000 جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد مال الشركة المصدر بمبلغ 252.112.680 جنية مصري (مائتان واثنين وخمسون مليون ومائة واثني عشر الف وستمائة وثمانون جنية مصري)، موزع علي عدد 1.008.450.720 سهم، قيمة كل سهم 25 قرش
(خمسة وعشرون قرشا).
المادة (6) بعد التعديل:
حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.000.000.000 جنية مصري (مليار جنية مصري)، حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 380.000.000 جنية مصري (ثلاثمائة وثمانون مليون جنية مصري)، موزع علي عدد 1.520.000.000 سهم، قيمة كل سهم 25 قرش (خمسة وعشرون فرشا).
المادة (7) قبل التعديل:
يتكون رأسمال الشركة من عدد 1.008.450.720 سهم وقيمتها 252.112.680 جنية مصري وجميع
أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة
على النحو التالي:
1- ايمن ممدوح محمد فتحي عباس
الجنسية: مصري
عدد الأسهم: 5205 سهم
القيمة الإسمية بالجنية : 1301.25جنية
2- شامل فهيم لطفي ابو الفضل
الجنسية: مصري
عدد الأسهم: 5205 سهم
القيمة الإسمية بالجنية : 1301.25
3- نظام الاثابة والتحفيز :
عدد الأسهم: 8450 سهم
القيمة الإسمية بالجنية : 2.112.680
4-مساهمون من خلال الطرح العام والخاص الاجمالي:
عدد الأسهم: 999989590 سهم
القيمة الإسمية بالجنية : 249997397.5
الإجمالي:
عدد الأسهم: 1.008.450.720 سهم
القيمة الإسمية بالجنية : 252.112.670 جنيها .
وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية 50.53% تقريبا من في رأس المال.
وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري، وقد تم سداد كامل مبلغ
الزيادة البالغ قدره 2.112.680 جنيه مصري الذي يمثل كامل قيمة الزيادة المخصصة لنظام الاثابة والتحفيز بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي – فرع 6 أكتوبر.
المادة (7) بعد التعديل:
يتكون رأسمال الشركة من عدد 1.520.000.000 سهم وقيمتها 380.000.000 جنية مصري وجميع أسهم
الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة على النحو التالي:
1- ایمن ممدوح محمد فتحي عباس
الجنسية: مصري.
عدد الأسهم : 7854 سهم
القيمة الإسمية بالجنية المصري: 1961.25
2- شامل فهيم لطفي ابو الفضل
الجنسية: مصري.
عدد الأسهم : 7854 سهم
القيمة الإسمية بالجنية المصري: 1961.25
3- مساهمون من خلال الطرح العام والخاص
عدد الأسهم : 1519984310 سهم
القيمة الإسمية بالجنية المصري: 379996077.5
_ الاجمالي:
عدد الأسهم : 1.520.000.000 سهم
القيمة الإسمية بالجنية المصري: 380.000.000
وتبلغ نسبة المساهمة الاجنبية 60.18% من في رأس المال.
و قد تم سداد كامل رأسمال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري. كما تم سداد مبلغ 127.887.320 جنية مصري يمثل كامل أسهم الزيادة تمويلا من أرياح العام و الارباح المرحلة الظاهرة
بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2022 .
-القرار الثالث
وافق الحاضرون بالإجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او السيد / نائب رئيس مجلس الادارة منفردين في التوقيع علي عقد التعديل وادخال كافة التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية
هذا وقد فوضت الجمعية الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد منفردا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري.
